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自2011年9月到2014年5月，謝某強(qiáng)等30人以“猜猜我是誰(shuí)”、“我是你領(lǐng)導(dǎo)”的方式實(shí)施電信詐騙，共騙取他人錢(qián)財(cái)約870萬(wàn)元人民幣
羊城晚報(bào)訊 由茂名市電白區(qū)檢察院提起公訴的茂名特大電信詐騙案近日一審宣判，30名被告人分別被以詐騙罪、妨害信用卡管理罪、非法獲取公民個(gè)人信息罪等罪名，被判處有期徒刑19年至1年5個(gè)月不等，并處罰金25萬(wàn)元至3000元不等。
據(jù)了解，自2011年9月到2014年5月，謝某強(qiáng)等30人以“猜猜我是誰(shuí)”、“我是你領(lǐng)導(dǎo)”的方式實(shí)施電信詐騙，共騙取錢(qián)財(cái)約870萬(wàn)元。
該案刷新了電白電信詐騙犯罪案件的多項(xiàng)之“最”：該案30名被告人被判處刑罰，是目前電白電信詐騙犯罪案件中被判處刑罰人數(shù)最多的案件；該案涉案金額870萬(wàn)元，是目前電白電信詐騙犯罪案件中涉案金額最大的案件；該案主犯謝某強(qiáng)被判處有期徒刑19年，是目前電白電信詐騙案件中被判處刑期最高的被告人；該案查獲非法獲取公民個(gè)人信息近200萬(wàn)條，是目前電白電信詐騙案件中查獲非法獲取公民個(gè)人信息數(shù)量最多的案件；該案繳獲銀行卡近700張，是目前電白電信詐騙案件中繳獲銀行卡數(shù)量最多的案件；該案從組織領(lǐng)導(dǎo)者到分散在各地的取款組、銀行卡組、公民信息組和撥打電話(huà)窩點(diǎn)被全盤(pán)摧毀，是目前電白電信詐騙案件中打擊最全、查處最徹底的案件之一。
據(jù)了解，該案的詐騙團(tuán)伙主要通過(guò)購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人信息有針對(duì)性的撥打電話(huà)或串并號(hào)撥打電話(huà)實(shí)施詐騙，被害人遍布北京、上海、廣東、貴州、湖南、廣西、四川、安徽等多地，受害人被詐騙的金額從500到10萬(wàn)元不等。
作案方式
◆詐騙窩點(diǎn)分散
該案中有13個(gè)大小不同的撥打電話(huà)詐騙的窩點(diǎn)，分散在茂名、江門(mén)、肇慶等不同的地方，有的在城市居民小區(qū)出租屋、有的在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工廠(chǎng)宿舍、有的在偏遠(yuǎn)農(nóng)村民宅，有的躲到田地、山頭、河邊撥打詐騙電話(huà)。
◆異地多卡取款
該案團(tuán)伙成員徐某飛、徐某進(jìn)是孿生兄弟，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)按照謝某強(qiáng)的電話(huà)指示提款，二人分持400多張銀行卡游竄在江門(mén)、肇慶等地的ATM機(jī)上為該團(tuán)伙瘋狂取款，二人每天要到銀行取款七次到二十多次不等，金額每次從幾千元到幾萬(wàn)元不等。
◆遠(yuǎn)程操控犯罪
犯罪團(tuán)伙成員間主要通過(guò)電話(huà)、短信聯(lián)系，遠(yuǎn)程操控提供銀行卡、公民個(gè)人信息、通知提款、贓款分成等行為，團(tuán)伙成員上下間多為單線(xiàn)聯(lián)系，不同的組間聯(lián)系分別使用不同的專(zhuān)用手機(jī)，手機(jī)內(nèi)不存儲(chǔ)對(duì)方真實(shí)姓名，僅以“8”、“2”“麻崗”、“福建”、“龜”、“桃”等標(biāo)記。提供公民個(gè)人信息的主要通過(guò)電話(huà)聯(lián)系、電子郵箱或QQ發(fā)送，提供銀行卡的主要是通過(guò)物流發(fā)送，很少直接接觸。(董柳)
